威士忌洗钱真实流程大揭穿略

2020-10-18 13:56:58 来源: 滨州信息港

威士忌洗钱真实流程大揭穿!!

假设说,如果你是个大盗/黑帮头子/贪污犯,你手上大把大把的脏钱应当怎样处理呢?

不能存银行,且不说大规模的存入会不会招来银行的疑心,警察也会直接通过这笔钱追查到你。

固然也不可能藏在家里的床底下。你是个有头有脸的大犯罪分子诶!要是赃款兑成现金,家里那点儿地方是放不下的!

科学的办法,是尽可能快速的把你的脏钱洗干净。

途经嘛……竟然是威士忌??

近,一名反洗钱专家在接受采访时泄漏,很多发展中国家的犯罪分子,喜欢通过投资苏格兰威士忌,来洗白他们非法所得的赃款。

这名反洗钱专家,是《MoneyLandy》1书的作者——奥利维.布。

他在俄罗斯待了七年,担当路透社在车臣和高加索地区的记者。回到英国后,他把注意力转向乌克兰洗钱案件,但很快意想到这种情况正在全球范围内发生。

布称——富人和普通人相比,生活在一个“平行的金融体系”中,正常的贸易和税收规则在这里不适用。白道人士都可以用各种方法“公道避税”了,那混黑道的则更是方法多多。

布向BBC旗下的苏格兰早间广播节目泄漏:“一旦把赃款存入你的离岸银行账户,那基本想怎样玩都行了。不管你干了啥,它们都会自由的,无缝的,隐蔽的进行活动,难以被外界发觉。”

你可以想怎样花就怎样花,没有人会意识到这是赃款。这套金融体系是十分强大的工具,可以供任何富人和不折手段的人使用。

比如说,让一些贫困国家的统治者和既得利益者,掠夺他们自己的国家,中饱私囊。

洗钱的起源

洗钱的方式由我们熟习的黑帮大佬阿尔卡彭创建(复习这位大佬点这里),他的犯法团伙当年在芝加哥办了1间洗衣店,在正常营业的同时把赃款混入洗衣机的投币口里,谎报成合法收入。“洗钱”的说法由此而来。

如今的洗钱已发展出各种各样的形态,不但限于洗衣店交易啦。

很多金融体系脆弱,法律法规不完善的发展中国家,像是安哥拉啊,尼日利亚啊,阿根廷啊,巴西啊,这些国家的的上层建筑——军阀,财团,黑帮以及腐败官员,通过各种方法掠夺自己国家的钱财,然后在世界国家(本文所述的情况中,在英国)把钱洗干净。

比起房产,艺术品,超跑这些载体而言,这些匪徒们更喜欢在威士忌上做文章。

威士忌和洗钱, 其实老早就有渊源。

美国出台的部反洗钱法,就是针对威士忌走私案的。

下面为大家介绍大名鼎鼎的克莱因诈骗案(Klein Conspiracy )

禁酒令时期,克莱因的公司拜托纽约的分销商,经过古巴的匿名机构辅助,从加拿大进口威士忌在美国本土售卖,并且给克莱因公司返还巨额的利润,因为当时卖酒普遍是现金交易,所以返还的利润中就混入了赃款。庞大的销售链条把这些赃款完善消化。

一条龙下来,走私+逃税+洗钱,一箭三雕。

正是在调查这宗案件的进程中,美国出台了全球部反洗钱法案。全球各国的反洗钱行动,陆续开始进行。

时至今日,利用威士忌洗钱的手段并没有灭亡,反而衍生出了各种花样。

1,拍卖

这么想想也对,像是名画品啊,跑车啊,房地产啊这些领域早就被洗钱活动所渗透,是重点监控的对象。

况且,这些品自带文娱属性,对大众的眼光有极高的吸引力。高价成交极可能成为全民热议的话题。看热闹的人越多,各种端倪就越难以掩藏。

你看去年沙特亲王和扎比的王储竞拍疑似达芬奇原作的那副《救世主》4.5亿美元成交,不就闹得个沸沸扬扬,被人怀疑是洗钱交易嘛?

相比之下,威士忌就低调多了。对比其他传统高端收藏品而言,威士忌的贸易,投资与拍卖的历史相对短暂,交易环境更加宽松,而且由于圈子相对较小,所以也不会引发大规模的注意,操作起来固然顺风顺水。

这么说吧,比如作为黑道老大的你,要洗40万赃款。

因此你先买他10支某些已关闭酒厂的超稀有单一年份,每支威士忌花4万块。

这时候,胆儿大的人还能炒一炒,把这几款威士忌的知名度炒高一些,价值翻个几番也是可以的。反正现在威士忌估价体系也比较混乱。

接着,10支威士忌可以通过代理机构拜托给10个不同地方的拍卖行,陆续进行拍卖。

拍卖所得的款项,减去代理机构和拍卖行的佣金(常常在15源于官位出自远上古伏羲大帝下属之官黄龙师属于以官职称谓为氏黄龙师亦称黄龙黄师黄中官龙师等是传说中上古伏羲大帝所设置的官名为中官传说在伏羲为帝时天上有瑞龙出现因此伏羲以龙名任命属下官称在史籍汉书百官公卿表中记载师者长也以龙纪其长官故为龙师春官为青龙夏官为赤龙秋官为白龙冬官为黑龙中官为黄龙百官各隶其部以中官为首%~20%以下),回到你兜里的钱,就是已经洗干净的合法收入了。

固然这只是基础操作,反正成交价不会低于起拍价,价格拍越高,你就越赚。把价格炒起来然后做一次假拍卖,把40万之外的赃款混入拍卖所得中,也是可行滴。

全球贵的威士忌

Macallan Valerio Adami 60 year-old 1926

成交价:84万多英镑

由于在之前很长一段时间,在苏格兰成立的“苏格兰有限合作企业”(SLP)都是允许所有者通过离岸银行匿名账户注入资金(现在政策收紧了,但是对没有提交身份的企业主,也并没有实质性的惩罚)。

这样一来,相当于这些企业所有人对而言是隐身的。这就让他们能够更轻松的控制大批资金的流向。

通过这类方式洗钱,买卖双方一旦交易结束,不会再有进一步的社会关系,让货源的由来和金钱的流向变得更加难以追溯。

2,转口贸易

除拍卖以外,更加隐蔽的方式,则是转口贸易。

其实转口贸易洗钱的方式在各行各业都屡见不鲜。只不过有些国家对威士忌的监管本身不严,又属于小众商品,不会花大力彻查。所以让全部洗钱流程更加难以被察觉。

还是拿40万的赃款作为举例。(话说你这黑老大混的还真不怎么样)

比如说,你进口价值10万块的威士忌。但你不是从苏格兰直接购买的,而是通过新加坡的中转代理机构。

中转机构和你相互勾结通气,把酒款价格报高,再加上咨询费劳务费杂七杂八的费用,把票面价值开到40万。

你给出40万,假定中转机构服务到位,直接走DDP(完税交货),新加坡中转机构抽成5万,苏格兰供货商扣除本钱10万,你成功将25万赃款洗白并转移到国外。

这可不是空穴来风哦。

根据反洗钱大师布的研究成果,他在书中援用了中国反腐昌廉行动的成果案例。

他称,2014年的时候,苏格兰威士忌协会委宛的将“反腐倡廉”援引为“中国紧缩政策”。

在这段时间内,苏格兰威士忌本来的两个远东市场——中国和新加坡,销量削减了近50%。而在此前的贸易记录中,中国大多数情况下是以转口贸易的情势进口威士忌的。

可见威士忌在我们这儿还存在过很多不可说的交易呢~

所以各位,学会了没?(免责声明:我乱讲的,你们别瞎学啊

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